Un argentino de 47 años, identificado como Máximo Witte, fue arrestado en Venice, California, acusado de estafar a más de 50 personas, incluyendo amigos y familiares, por un monto de 10 millones de dólares. El hombre, que tenía una orden de captura internacional emitida por Interpol, operaba un esquema Ponzi, ofreciendo tasas de interés muy superiores a las del mercado y operando fuera del sistema bancario.
Detalles de la Estafa
La investigación comenzó tras una denuncia recibida por la Aduana argentina, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según la denuncia, Witte prometía a su círculo íntimo elevadas tasas de interés, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, en un esquema típico de estafa piramidal.
Captura y Detención
Witte, quien residía en Olivos, partido de Vicente López, Buenos Aires, habría realizado las estafas entre 2015 y noviembre de 2022, antes de fugarse a Estados Unidos. Actualmente, se encuentra detenido en el Desert View Correctional Facility, en California.
Investigaciones y Procedimientos Legales
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de Argentina, bajo la dirección del Dr. Pablo Yadarola, tomó la denuncia y avanzó con la investigación. Se descubrió que Witte también utilizaba el mercado de criptomonedas para lavar activos, intentando eliminar la trazabilidad y cualquier vínculo con el origen de los fondos.
Solicitud de Extradición
Witte, que también posee pasaporte alemán, solicitó su deportación a Alemania. Sin embargo, la Justicia argentina ha solicitado formalmente su extradición a Argentina para someterlo a juicio por los delitos cometidos. Las acusaciones en su contra conllevan penas máximas de prisión de 4, 6 y 10 años.
Contexto del Caso
Las autoridades continúan investigando el alcance total de las estafas y la red de afectados por las acciones de Witte. Este caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra delitos económicos y la protección de los inversores.